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 一分钟前停了近两星期的CABLE终于通了， TNND， 终于上来了。 |
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Property
头衔: 海归中将
声望: 专家
性别: 
加入时间: 2005/09/13
文章: 3431
来自: Property
海归分: 662414
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作者：Property 在 海归茶馆 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
转一篇我家婆婆的老朋友的博客文章， 是她的亲身经历， 刚发生不久的， 有兴趣的给出个主意，她损失够重的。 她的妈妈是很著名的作家“梅娘”，据说是与张爱玲齐名的。下面是转载：
这是一个真实的案件，正在进行，但是没有结尾。
这是一个真实的故事，如果你有兴趣帮助写完。
请访问我的博客：lvgu2010.blog.tianya.cn
故事简介：
我在2008年1月14日向北京市裕发东瑞房地产开发有限公司董事长张子峰指定的一个香港汇丰银行的私人账户，户主齐险峰支付了356万余元港币（相当于当时的330万人民币），用于我向张子峰的公司购买房子的预订金。
2008年3月我决定不买此房之后，张子峰同意（根据协议书）原数退还我的订金。但是他突然在2008年5月18日将这注册资金为6210万元的裕发东瑞房地产开发有限公司无偿转让给山西省洪洞县的两个农民，还有内蒙古赤峰市的一个居民。
在我追债中得知，我付了订金的水韵风情庄园一区26号楼已经在2004年以一千万元人民币卖给了天津市美丽宏业商贸有限公司，然后回租，每年付给美丽宏业公司100万租金。
天津美丽宏业公司的人说，08年5月份他们没收到租金，所以拿着房地产买卖合同到昌平区建委要求办理房产证，建委回答说5月19日该房已办理房产转移登记，后得知此房以700万元“卖”给北京德勤律师事务所的何洪潮律师。
我在08年7月30日向昌平区公安局经侦大队报案，此为合同诈骗案。8月1日我到昌平区政府信访处，正遇到区长金树东的信访接待日，听到我的情况，他让我向昌平区所有在场的各个部门的领导：公安局，外事办，建委等一起汇报了情况。我恳请领导能做边控，防止当事人张子峰外逃。不知这是好事还是坏事，因为张子峰闻讯反而提前出逃了。
他是从他父亲张继东手里接过的公司，原计划2008年8月29日在他父亲去世一周年时将其骨灰移入金山陵园入葬。但是他突然提前安葬父亲，8月18日出境了。还有人说他出境前腿上被人刺过一刀（这一点还未经证实）。
我等待昌平公安局立案至09年2月20日，结果通知我不予立案，但是他们在给领导的报告中写到：（裕发东瑞）于2008年5月21日办理了法人变更手续。经查，此次法人和股权变更相关手续中的法人和股东签字确为他人代签。针对这一问题，（我）可以请求法院判令北京市裕发东瑞房地产开发有限公司股权转让无效后再主张返还的权利。
今年1月18日昌平区法院受理我的报案，上午开庭。民一庭法官张涛审理。第一,他说被告张子峰、张凤君的诉状没有送达。问我地址是否准确？我提供的地址是：昌平区碧水庄园3-12。法官说，送达三次，没人收。第二，法官问裕发东瑞应诉的陈利（其自称是裕发东瑞的总经理），你们欠人家的钱，能不能还？陈利说，我们在花园公寓项目上和东升乡有争议的上亿资产，看将来对债权人怎么执行。法官宣布不能开庭，因为有二位被告未出庭。我的律师要求以公告形式送达。
未完成的故事一，死去的法人张继东的故事
张继东1976年在北京红狮油漆厂制桶分厂工作，后为基建科副科长。
1995年张继东与人合作开发了第一个项目(海淀五孔桥的宿舍楼)。期间结识了平谷裕发集团大股东田瑞财。
2000年张继东注册成立北京市裕发东瑞房地产开发有限公司，注册地点：北京市平谷区马昌营镇天井大街甲2号A1-4室。他送田瑞财干股25%，会计师王化杰干股5%，自己持股70%。
2002年水韵风情庄园开工，此项目是和北七家镇政府等合作开发的，其股东有帮助他搞土地的计文彬，计文凯两兄弟（前者是北京市政府退下来的，后者是海军退下来的）。他的房地产项目还有东丽温泉家园、东瑞丽景家园、新月苑小区和花园公寓。
2007年春得知自己丙肝已到了后期 ，张继东携其夫人张凤君到加拿大、美国一个多月，安排后事和资金转移。在没有支付完建筑工程款、绿化款、银行贷款等欠款之前， 股东提前抽资，并出逃资金。
2007年8月29日张继东在武警总医院去世。2007年9月其夫人张凤君和其独生子张子峰继承包括裕发东瑞公司在内的遗产，张子峰出任裕发东瑞公司董事长、法定代表人。
未完成的故事二，原法人张子峰和张凤君的故事
张子峰，男，生日1984年5月29日。户口所在地：北京市西城区葡萄院17号。
他在2007年9月正式成为注册资金6210万元的裕发东瑞房地产开发公司的法人，因为我在昌平公安局的报他们合同诈骗案，他匆匆外逃。
2008年8月底，他来到加拿大不久，作为学生签证的VISA过期了。
11月，他在卡尔加里大学哈斯卡因商学院（the University of Calgary, Haskayne School of Business）注册交了学费，继续申请学生签证。
他的车辆：日本产尹芬底四轮驱动越野车2006 INFINITI SUV, 是属于高档车。阿尔伯达省车牌号FFA-408
他原来的一辆车2003 Acura RSX 现在由加拿大皇家银行财富管理部的Christina CHONG开着，她住在下述地址：Suite 214, 20 Country Hills View NW, Calgary. 此人是在Royal Oke分行做财富管理的。据通常惯例，财富管理部客户的最低存款额是100万加币，近年又提升到200万。低于这个数额是不能开这种账户的。推测张子峰在这里有账户。
张子峰提供给官方的登记住址：Suite 307, 1017 – 11 Avenue SW, Calgary, Alberta
实际上他在2007年下半年就搬出这里。大楼管理员抱怨他晚交租金，并把房子弄得很乱。9月1日，他的朋友（拼音：XIAO G WANG）替他来付拖欠的租金，（电话1-403-561-2976）。大楼管理员请求法律援助，要求他搬出去，有五个人前来搬出他的东西。他们的名字是(拼音)Yini Kong；Xiaoyi Wang; Jingge Yang; Shou Han, Ying Liu)
2008年11月，有人在下述地址见过他和他的女朋友：
2027 Urquhart Road NW, Calgary, Alberta (1/2 duplex)
2008年11月底，他的地址是：Suite 2804, 609 – 8th Street SW, Calgary Alberta (Apartment Complex “Calgary Place”)
电话：1-403-708-2798，但是这个手机注册的姓名是Kit Wah Fung.
张子峰在哪里？
张子峰在任董事长期间，做了以下几件 令人费解的大事：
1，他在2008年3月31日将自己公司已经投入了3500万元开发的平西府在建项目，以“顶替”900万元的债务，将该项目转给了北京裕发集团（田瑞财）公司。
2，2008年5月初将其自有产权的座落右安门外玉林里25号办公楼3400平方米作价4250万元卖给了国家审计署时代出版社，但至今该出版社也没搬入，据裕发公司前财务主管讲就没见到有出版社购房款入帐，只是听张子峰说出版社给了800万元拿去办理了办公楼解押。
3，他于2008年5月初将其座落在海淀区花园东路30号，面积约4000平米的花园公寓A座1—3层商业楼的产权，估值在1亿元以上，很快做“网签”，且出售价值不足7000万元，此项出售款未收入到裕发公司帐内。
4，2008年5月18日，他将自己名下的37%的股权（注册资金价值2267万元）转给了申海生，。申海生是山西省洪洞县曲亭镇师村农民，男，61岁，1949年1月9日生。由申海生顶替他做了裕发东瑞的董事长。张子峰在7月13日对我的追债回复电子邮件说：“我现在既不是公司的股东、法人，也不是员工，所以我不能决定，很抱歉。”
以上事实是否说明他在律师何洪潮的策划下，有计划有步骤以逃脱债务为目的转移了巨额资产？请明眼人评判。
张凤君：女，
她原来是长安商场售货员。丈夫死后，拥有裕发东瑞百分之六十三的股权，仅注册资金的价值3943万元。
2008年5月18日，做为大股东，她将其中31.5%股权让给贾黑儿，男，1965年2月3日出生，户口所在地：山西省洪洞县大槐树镇姚庄村。他获得的公司份额是1971.5万元。张凤君将另外31.5%股权转让给周文洪，男，1975年2月11日出生，内蒙古赤峰市锦绣花园F区1-1-061. 据说何洪潮怕假法人一事被追查，已经将上述二人的股权再次转移走。
张凤君近来没有住在碧水庄园，她在朝阳区还有一套公寓，躲在那里不接状纸。
未完成的故事三，顶名的法人申海生和卖他身份证的人左水生的故事
2009年3月5日，债权人华夏园林公司的王留英持法院判决书到洪洞县找所谓的新法人、董事长申海生追讨水韵风情庄园绿化费债务360万元，发现其为60岁农民，且家境贫寒，家产只有三间旧平房；其妻申称根本没钱购买裕发公司的股权，也不知道自己是裕发公司的董事长，是同村人左水生拿走其身份证，去做什么事不清楚。直到追债人拿出判决书才知道自己被人家安上董事长头銜。
本村的左水生不得不出面，在洪洞县县招待所见了债权人，他很害怕，说买身份证的人跟他说，等裕发东瑞公司后期处理完，可能会有一千多万元余款，那时可以分一半给他。原来以为可以赚到钱，现在搞不好，会把小命也搭上了。他马上通知裕发东瑞的陈利，并支走王留英等人回京去找陈利解决问题。
现在左水生不肯接电话。
未完成的故事四，操盘的律师何洪潮的故事
何洪潮，男，1961年6月出生，法律专业本科毕业，曾任空军直属军事法院院长、空军司法办主任，现任北京市德勤律师事务所主任。公司地址：网页：www.deking.bj.cn
何洪潮一直躲在幕后指挥，连裕发东瑞的经理陈利也不承认何洪潮是他们的委托律师。但是昌平区公安局经侦支队的知道是何洪潮在操盘。
刘成奎探长说，“我一直在找这个何洪潮，听说他在那个法庭上应诉，我找到他了。我问他，你是不是代表这个公司？他说这个公司所有的诉讼，包括在西城的，包括在昌平的，他都负责。拿出委托书来了。他肯定有这么回事儿呀！”“我跟他要了一些公司相应的东西，他都能给我提供。后来我要他准备公司账目，2008年的账目和天津的事，他都给我准备了。”
他在2008年5月18日办完了裕发东瑞转移法人的事，5月19日就将一区26号楼变更到自己的名下。7月2日昌平建委向前来要求注册产权的天津美丽宏业商贸公司出示了证明，说此房已办产权转移。2009年初夏何洪潮为该别墅加砌了围墙。
何洪潮得知我在公安局报案有些心虚，先是请昌平公安分局领导吃饭，后是让陈利找我，说可以把26号楼卖给我，只要补齐款就行，不要1100万，要1000万。我没有见陈利。他们得知我报案不成后十分得意。
但是我不弃不舍，一直追查这个案子，他们近来又有些心虚，慌忙私下与某些债权人联系，以堵住别人的嘴来保全自己。
未完成的故事五，房子的第一买主天津王振田和何洪潮的官司的故事
天津美丽宏业商贸有限公司早在2004年6月就向裕发东瑞付了一千万元，办理了26号楼（图上所示）“房地产商品房买卖合同”。天津公司没有入住，将其返租给裕发东瑞，以收取每年100万的租金。
到2008年5月收不到租金后，他们告到昌平法院，判决书承认裕发东瑞必须付给天津租金。之后，天津再次上告要求办理此楼产权，法院原定在2009年前审理。奇怪的是，此案不了了之，或者说是双方在庭外和解了。何洪潮怕官司引火烧身。因为他明白，天津握有的商品房买卖合同是真的，天津付了1000万也是真的，那么张子峰再用这个楼房收取我的330万订金，就构成合同诈骗，公安就可以立案取证。那时翻出来的账目就不是区区几百万的问题了。他的违法乱纪也会被一并查出，不得不先给天津一些利益。
天津方面原来是和我一起告裕发东瑞及何洪潮的，近来我打电话给天津美丽公司，得到的回答是：你就别再过问我们的事了。
未完成的故事六，裕发东瑞债权人的故事
裕发东瑞的受害人、债权人有几十家，经法院判决都已胜诉。但是由于公司资产已经被非法掏空，所以无法执行。裕发东瑞发信给债权人，他们在和海淀区东升乡开发的花园公寓还有上亿资产，动员债权人向已经胜诉的东升乡发难。
华夏绿化公司的王留英夫妇是债权人中最惨的一户。裕发东瑞欠他们360万绿化款，其中他们欠树苗公司的一百多万实在无力偿还。树苗公司的人“押”着他们夫妇俩人找到洪洞县师村的申海生。她们见证了新法人申海生是卖身份证而被卷入此案的。最近，何洪潮害怕当局追究非法转移法人的事，想堵住他们的口，目前正在通过陈利和她们接触，许诺春节后赔些钱。
北京青年报09年9月16日有过一篇报道：“三年前六公司被地产商拖欠工程款至今地产商仍无法找到”。其中我见过的债权人就不下10人。希望你们共同参与，揭开裕发东瑞的盖子，找回自己的权利。
未完成的故事七，裕发东瑞经济犯罪知情人的故事
中国的法律，是告诉人要提供所有证据，法院并不取证，所以要我提供裕发东瑞的资金有没有被股东私自使用？不是出于公司行为的使用？告诉人无途径取证。
知情人财务 经理戎立建（女）受到威胁，不敢提供情况和证据。她经手了2002年1月起到2008年3月公司的财务，2008年3月被张子峰“安排病休”(现在分析是张子峰和幕后策划人有意将其排挤出局，为他们实施这场“戏”扫除这位自己说越干越害怕的财务经理)。 所以在08年5月公司迁往北展宾馆的办公处后，财务账目就没有搬 进北展的办公室。现在财务账目在何洪潮的掌控中。他们的账目还在吗？
张继东在世时的裕发东瑞高级管理人员如总经理田军、财务总监冯敏、主管销售副总经理郁彬、主管开发的副总经理胡为东、办公室主任李斌、原公司专职陶律师等等从2008年5月就陆续被辞退，一般部门经理和员工很快被辞退。据说被辞退员工通过平谷区劳动局向裕发东瑞公司维权。
虚假转让股权，逃避债务也是他们的保护伞。中国的法律，为了搞活企业的一些工商注册、股权转让的政策被不法分子利用。正如法律专家分析的那样——“原本是一种正常市场行为的股权转让，正越来越多地被人利用，通过转让优质资产、转让股权，最终躲避法院的执行，这成为法院执行难的一个难点。由于各种利益因素的干扰，法律严格规定的股权转让程序被抛开，而在打击非法转受让公司股权的行为上，我国的立法和执法都存在严重不足”。
我所知道的只是这个故事的一小部分，这个牵扯到几个亿利润的房地产公司，债权人握有的未能执行的法律判决也超过一个亿。这不是一件小案子，牵扯到几百人的利益甚至身家性命。我想知情人很多，对这个故事感兴趣的人也会积极参与来把它搞清楚。我不奢望能水落石出，全面伸张正义，那样我们要真正感谢有正义感的不知名姓的参与者了。但至少我们可以将这个故事馈集起来，写成一部纪实的电视连续剧，让那些玩弄法律的人看了心跳，让那些天真的像我一般的人提高警惕别再上当，让那些受害者长长吐出一口心中的闷气。
【天涯博客】本文地址https://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?idWriter=0&Key=0&BlogID=2644859&PostID=21975142
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 一分钟前停了近两星期的CABLE终于通了， TNND， 终于上来了。 -- Property - (6964 Byte) 2010-2-18 周四, 02:19 (2229 reads)
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